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有国人背景的加密货币交易所库币(KuCoin)被美国司法部指控违反反洗钱规范
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原文中文，约900字，阅读约需3分钟。
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内容提要
美国司法部指控加密货币交易所库币违反银行保护法、反洗钱规范等，未经许可向美国投资者提供衍生品交易。库币被指用于洗黑钱，收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益。
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关键要点
- 美国司法部指控加密货币交易所库币违反银行保护法和反洗钱规范。
- 库币未经许可向美国投资者提供衍生品交易。
- 库币与币安被起诉的原因相似，均未在美国注册获得监管批准。
- Coinbase未推出衍生品交易，因美国监管机构禁止此类交易。
- 库币未严格执行KYC政策，仅在接到调查通知后才采取新政策。
- 库币未提交可疑活动报告，并试图隐瞒美国客户的存在。
- 库币被指用于洗黑钱，收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益。
- 库币成立于2017年，创始人背景为国人，注册地区在中国香港，后转移至新加坡。
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延伸问答
库币被美国司法部指控的主要原因是什么？
库币被指控违反银行保护法和反洗钱规范，未经许可向美国投资者提供衍生品交易。
库币在美国的运营是否合法？
库币在未获得美国监管机构批准的情况下，向美国投资者提供衍生品交易，因此其运营不合法。
库币如何处理KYC政策？
库币未严格执行KYC政策，仅在收到调查通知后才为新客户采用新政策，存量客户不在覆盖范围内。
库币与币安的指控有什么相似之处？
库币与币安的指控相似，均因未在美国注册获得监管批准而向美国投资者提供衍生品交易。
库币被指控涉及洗黑钱的金额有多少？
库币被指控涉及超过50亿美元的可疑和犯罪收益。
库币的创始人背景是什么？
库币的创始人均为国人背景，最初注册在中国香港，后转移至新加坡。
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