多部门联合破获虚拟货币欺诈案，涉案资金达 20 亿
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内容提要
北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了一起涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及15个省市。犯罪手段隐蔽多样，从暗网交易到非法买卖外汇。警方兵分四路，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，违法者将承担法律责任。人民群众在办理外汇业务时应通过正规金融机构办理，远离非法渠道。
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延伸解读
虚拟货币为何成为犯罪“帮凶”
本案中，虚拟货币的匿名性和跨境性被犯罪分子充分利用。从暗网交易到非法买卖外汇，虚拟货币充当了资金转移和洗白的媒介。警方指出，虚拟货币具有极强的隐蔽性，导致涉虚拟货币犯罪高发。这提醒公众，虚拟货币相关业务活动在我国属于非法金融活动，参与其中可能面临法律风险。
犯罪链条的运作模式与侦查难点
犯罪团伙通过境外聊天软件组建群组，售卖公民个人信息，并严格限定用虚拟货币交易。资金通过多个境外交易平台和钱包账户快速转移，一小时内即可完成多轮拆分整合，增加了调查取证难度。地下钱庄则利用境内人民币收购虚拟货币，再在境外出售获取外汇，实现非法买卖外汇和洗钱。
对公众的警示与合法渠道建议
警方提醒，境外地下钱庄和洗钱团伙常以“买卖外汇在部分国家合法”为幌子，诱导国内民众开立银行账户和虚拟币账户，帮助其转移资金。这种行为在我国涉嫌非法经营罪或洗钱犯罪。公众办理外汇业务应通过银行等正规金融机构，远离地下钱庄等非法渠道，以免遭受财产损失或触犯法律。
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Q&A
这起虚拟货币欺诈案涉及了多少资金？
涉案金额超过20亿元。
警方是如何破获这起虚拟货币案件的？
警方兵分四路，在多个城市同时行动，抓获所有涉案嫌疑人。
虚拟货币相关业务在中国的法律地位是什么？
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，违法者将承担法律责任。
犯罪团伙是如何利用虚拟货币进行洗钱的？
他们通过虚拟货币完成交易并转移资金，利用境外身份掩饰真实身份。
公众在办理外汇业务时应该注意什么？
公众应通过正规金融机构办理外汇业务，远离非法渠道。
这起案件涉及了多少个省市？
案件涉及15个省市，包括北京、上海、浙江等。
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