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OKX欧盟公司因合规问题被马耳他监管机构罚款120万美元 涉及洗钱方面的监管问题
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原文中文，约800字，阅读约需2分钟。
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内容提要
加密货币交易所OKX因合规问题被马耳他监管机构罚款120万美元，主要因缺乏有效风险评估，导致洗钱和恐怖资金流转漏洞。尽管已改善合规措施，FIAU仍确认违规事实。
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关键要点
- 加密货币交易所OKX因合规问题被马耳他监管机构罚款120万美元。
- 罚款原因是缺乏有效的风险评估，导致洗钱和恐怖资金流转漏洞。
- 马耳他金融情报分析部门FIAU发现OKX的风险评估程序存在重大缺陷。
- 调查显示近50%的账户缺乏适当的风险评估，这些账户占据约80%的交易。
- OKX在被审查后已改善合规措施，但FIAU仍确认其违规事实。
- FIAU对OKX开出105万欧元的罚单，OKX可以进行申诉。
- FIAU举例说明OKX账户的异常交易活动，未及时调查。
- OKX已采取措施改善合规框架，但未来是否会受到欧盟进一步调查尚不明确。
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