OKX欧盟公司因合规问题被马耳他监管机构罚款120万美元 涉及洗钱方面的监管问题

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内容提要

加密货币交易所OKX因合规问题被马耳他监管机构罚款120万美元,主要因缺乏有效风险评估,导致洗钱和恐怖资金流转漏洞。尽管已改善合规措施,FIAU仍确认违规事实。

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