杀猪盘诈骗已成为全球严重的网络犯罪,利用情感操控和AI技术创建虚假身份,榨取受害者资金。犯罪集团通过自动化系统和虚假交易平台扩大规模,难以被侦测。
美国司法部扣押与杀猪盘相关的2.25亿美元加密货币,因OKX和泰达发现可疑交易并主动报告。调查显示诈骗团伙利用复杂的洗钱网络,受害者误以为在投资。泰达表示将支持执法部门维护金融体系的完整性。
美国财政部对菲律宾公司Funnull Technology Inc.及其管理员实施制裁,指控其支持“杀猪盘”网络诈骗,导致美国受害者损失超过2亿美元。该公司通过批量购买IP地址,协助网络犯罪分子搭建虚假交易平台,伪装成合法IT服务提供商。制裁措施包括冻结资产和禁止美国公民与其交易。
Meta今年封禁超过200万个与柬埔寨、缅甸等国相关的诈骗账号,主要涉及杀猪盘骗局,该骗局通过虚假信息诱导受害者转账或投资。自2020年以来,全球诈骗金额已超过750亿美元。Meta与执法机构及科技公司合作,积极打击此类诈骗。
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