以色列间谍软件开发商NSO集团被美国财团收购,仍在以色列运营。该公司因飞马座间谍软件多次攻击目标而受到美国财政部制裁,收购后的监管效果存疑。
美国财政部制裁了九个缅甸和十个柬埔寨实体,因其强迫被贩卖者进行虚拟货币诈骗。虚拟货币的匿名性助长了跨境金融犯罪,涉及的洗钱案件超过1.1亿美元,受害者主要为美国投资者。美国加强打击虚拟货币犯罪,强调跨部门合作与技术溯源,并呼吁公众警惕高收益投资陷阱。
美国财政部计划要求DeFi平台实施数字身份验证,以打击洗钱和恐怖融资,这将影响DeFi的隐私性。财政部正在征求公众意见,寻求在保护隐私的同时加强合规。
美国财政部对俄罗斯AEZA集团及其多个子公司和四名高管实施制裁,因其提供的服务器被黑客和勒索软件广泛利用,造成严重损失。制裁旨在限制与该集团的交易,但未能根本解决问题。
美国财政部解除对加密货币混币器Tornado Cash的制裁,但其创始人的刑事指控仍未撤销。Tornado Cash曾因涉嫌协助朝鲜黑客洗钱而被制裁,尽管解除制裁,美国仍将继续关注相关威胁。
美国司法部指控12名中国国籍人士自2013年以来对100多家美国组织进行网络攻击,包括财政部。这些被指控者与中国公安部和国家安全部有关,涉及的公司i-Soon被指利用黑客技术监控海外舆论。该团伙还攻击美国科技公司,造成数百万美元损失。美国政府悬赏最高1000万美元以获取相关信息。
美国财政部因中国黑客入侵其第三方远程管理软件BeyondTrust,遭遇重大安全事件。黑客盗取了保护云服务的密钥,远程访问了用户工作站及部分未分类文件。财政部与网络安全机构和FBI合作,已关闭受影响服务,未发现黑客继续访问的证据。
美国财政部对卡巴斯基实验室的12名高管实施制裁,冻结资产、禁止交易和进入美国,但尤金卡巴斯基不受影响。制裁仅针对在俄罗斯技术部门工作过的高管。卡巴斯基实验室可以继续在美国运营。
美国财政部下属外国资产控制办公室悬赏1000万美元捉拿俄罗斯勒索软件开发者Mikhail Matveev,他帮助开发和部署多款勒索软件,被用于攻击全球政府机构和企业,其中Hive给全球80多个国家/地区的1500多家受害者造成严重影响。Matveev是这些勒索软件的核心人物之一,被制裁并冻结在美国境内的资产。
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