蓝点网
·
全球最大的加密货币交易所币安被罚款43亿美元 赵长鹏辞去CEO
💡
原文中文，约900字，阅读约需2分钟。
📝
内容提要
美国司法部和财政部通报币安违法犯罪调查，指控其未执行KYC，诱导美国公民注册离岸公司进行衍生品交易。币安还违反制裁指令，允许恐怖组织在其平台上交易。币安同意支付43亿美元和解金，并罚款5000万美元给创始人赵长鹏，赵长鹏还面临18个月监禁。和解条件包括赵长鹏三年内不得参与币安业务，任命合规监察员，并不能指控币安操纵市场或挪用用户资金。和解后，赵长鹏解决了刑事诉讼。
🎯
关键要点
- 美国司法部和财政部通报币安违法犯罪调查，指控其未执行KYC。
- 币安诱导美国公民注册离岸公司进行衍生品交易，违反美国法律。
- 币安未遵守制裁指令，允许恐怖组织在其平台上交易。
- 币安同意支付43亿美元和解金，创始人赵长鹏被罚5000万美元，面临18个月监禁。
- 美国司法部对币安的指控包括三个罪名，分别罚款18.05亿、16.12亿和8.98亿美元。
- 和解条件包括赵长鹏三年内不得参与币安业务，任命合规监察员。
- 和解后，美国司法部不能指控币安操纵市场或挪用用户资金。
- 此次和解对币安和赵长鹏来说是好事，赵长鹏解决了刑事诉讼。
➡️
