两起虚拟货币案洗钱超1.1亿美金！美国重拳出击，宣布制裁东南亚诈骗集团
💡
原文中文，约3200字，阅读约需8分钟。
📝
内容提要
美国财政部制裁了九个缅甸和十个柬埔寨实体，因其强迫被贩卖者进行虚拟货币诈骗。虚拟货币的匿名性助长了跨境金融犯罪，涉及的洗钱案件超过1.1亿美元，受害者主要为美国投资者。美国加强打击虚拟货币犯罪，强调跨部门合作与技术溯源，并呼吁公众警惕高收益投资陷阱。
🎯
关键要点
- 美国财政部制裁九个缅甸和十个柬埔寨实体，因其强迫被贩卖者进行虚拟货币诈骗。
- 虚拟货币的匿名性助长了跨境金融犯罪，涉及的洗钱案件超过1.1亿美元，受害者主要为美国投资者。
- 美国加强打击虚拟货币犯罪，强调跨部门合作与技术溯源。
- 案件中，嫌疑人通过壳公司洗钱，诱导美国投资者投资加密货币。
- 巴哈马Deltec银行成为黑产资金的关键跳板，反映出合规漏洞。
- 美国对虚拟货币犯罪的监管力度加大，强调高层重视与跨部门联动。
- 企业需强化区块链溯源与合规能力，投资者需警惕高收益投资陷阱。
- 监管机构需加强跨境协作与技术赋能，以应对虚拟货币犯罪的跨境性。
➡️
